Модули, которые мы внедряем
Что входит в Sumsub
Идентификация клиентов (KYC)
Проверка документа и лица клиента за минуты, с защитой от подделок и дипфейков.
Проверка компаний (KYB)
Проверка юридических лиц, учредителей и конечных бенефициаров.
Санкционный скрининг
Проверка по санкционным спискам, спискам PEP и негативным упоминаниям в СМИ.
Мониторинг транзакций
Правила и сценарии для выявления подозрительных операций в реальном времени.
Антифрод
Выявление захвата аккаунтов, платёжного мошенничества и мультиаккаунтов.
Где применяем
Отрасли
написать нам
Первые 30 минут — бесплатный разбор вашей задачи
офисул. Льва Толстого 36К, Бишкек 720001, Кыргызстанпоказать на карте ↗
телефон+996 312 580 085